Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Hier erklären wir, welche Prüfungen wir gemäß unserer Lizenz der Curaçao Gaming Control Board (Lizenznummer OGL/2024/5678/0912) durchführen und was das für Ihr Spielerkonto bedeutet.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben Fastslots Casino unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterwerfen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Das heißt konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir kennen die Herkunft der Gelder, soweit dies zumutbar prüfbar ist, und wir melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Unser Team besteht aus geschulten Compliance-Mitarbeitern, die jede Transaktion unabhängig vom Spielbetrieb prüfen. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind bei uns kein Kavaliersdelikt: Bei begründetem Verdacht sperren wir Konten, freezing wir Auszahlungen und melden den Fall. Diese Pflichten gelten für alle Spieler gleichermaßen, ohne Ausnahme.

• Vollständige KYC-Prüfung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen auf Auffälligkeiten
• Meldepflicht bei verdächten Transaktionen an die Lizenzbehörde
• Keine Annahme von Geldern aus illegaler Herkunft oder Drittpersonen

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse gegen verfügbare Datenquellen. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige KYC-Prüfung verpflichtend, und sie wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern eine erneute Prüfung verlangen, auch wenn Ihr Konto bereits verifiziert ist.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumenttypen: einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis und den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren eigenen Namen läuft.

• Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben
• Erste Auszahlung: vollständige Identitäts- und Adressprüfung
• Schwellenwerte und Auffälligkeiten: erneute Prüfung nach Vorfall
• Änderungen Ihrer Daten: Nachweis bei Namens- oder Adressänderung

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Den gesamten Prozess führen Sie direkt in Ihrem Spielerkonto durch, in der Regel in wenigen Minuten. Wir bearbeiten vollständige Eingaben innerhalb von 24 Stunden, oft deutlich schneller. Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung, gespeichert werden sie auf Servern mit strikter Zugriffskontrolle. Nur autorisierte Compliance-Mitarbeiter sehen Ihre Daten, und wir geben sie niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Schritt 1: Bereich Verifizierung im Konto öffnen und Dokumenttyp auswählen
• Schritt 2: Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsnachweis hochladen
• Schritt 3: Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 Stunden
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, anschließend Auszahlungen ohne erneute Prüfung möglich

Wann wir Mittelherkunft erfragen

Bei überdurchschnittlichen Einzahlungen oder Auszahlungen, die nicht zu Ihrem bekannten Profil passen, können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung, die uns keine Wahl lässt. Typische Auslöser sind sehr hohe Einzeltransaktionen, auffällig hohe Einzahlungssummen in kurzer Zeit oder Auszahlungsbeträge, die Ihre bisherige Spielaktivität deutlich übersteigen.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Vertragsdokumente wie Erbschafts- oder Schenkungsurkunden. Alle Belege behandeln wir streng vertraulich.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Gleicher Weg rein wie raus

Wir überwachen jede Einzahlung und jede Auszahlung unserer Plattform automatisiert und manuell. Eine feste Regel lautet: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode, über die die Einzahlung getätigt wurde. Damit stellen wir sicher, dass Gelder dorthin zurückfließen, woher sie kamen. Betragen Sie bei Kryptowährungen prüfen wir zusätzlich die Wallet-Adressen.

Unsere Limits: Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen bei je 20 €, Auszahlungen sind mit 5.000 € pro Tag und 20.000 € pro Monat gedeckelt und werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet. Gebühren erheben wir für keine der Methoden, von EPS über Skrill bis zu Bitcoin.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Verifizierung ist bei uns Voraussetzung für Auszahlungen, nicht fürs Spielen mit eingezahltem Guthaben. Reichen Sie die geforderten Dokumente nicht ein oder sind sie unlesbar, unvollständig oder gefälscht, bleibt Ihre Auszahlung gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei offensichtlichen Fälschungen oder widersprüchlichen Angaben schließen wir das Konto dauerhaft und behalten uns rechtliche Schritte vor.

Wichtig für Sie: Eingezahltes Guthaben verfällt nicht automatisch. Nach erfolgreicher Verifizierung oder Kontoschließung zahlen wir das Restguthaben auf Ihre verifizierte Zahlungsmethode aus. Erhältliches Guthaben aus unrechtmäßiger Nutzung, etwa durch Mehrfachkonten oder Identitätsmissbrauch, verfällt hingegen gemäß unseren AGB.

• Fehlende Dokumente: Auszahlung gesperrt, Konto spielbar
• Unlesbare oder unvollständige Dokumente: Nachreichfrist mit erneuter Prüfung
• Gefälschte Unterlagen: dauerhafte Kontoschließung
• Verdacht auf Geldwäsche: sofortige Sperrung und Meldung

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzierung mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Diese Frist ist kein Ermessensspielraum, sondern gesetzliche Pflicht: Behörden können im Nachhinein Auskunft über Transaktionen verlangen, und ohne dokumentierte Nachweise könnten wir diese nicht leisten.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Solange wir sie speichern, gelten strenge technische und organisatorische Maßnahmen: verschlüsselte Speicherung, Zugriffsprotokolle und ein Need-to-know-Prinzip. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen zu Fastslots

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisiert. Die vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten ist erst vor Ihrer ersten Auszahlung verpflichtend, wird von uns aber innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis wie eine Versorgerrechnung, die nicht älter als 3 Monate ist, und den Nachweis, dass Ihre Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Bei auffällig hohen Ein- oder Auszahlungsbeträgen verlangt es unser Lizenzregime, dass wir die Herkunft der Gelder prüfen. Ohne diesen Nachweis dürfen wir die betreffende Transaktion nicht freigeben.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Nein. Auszahlungen erfolgen bei uns grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode wie die Einzahlung, um Geldwäsche über Drittwege auszuschließen.

Was passiert mit meinem Guthaben, wenn die Verifizierung scheitert?

Eingezahltes Restguthaben zahlen wir nach Verifizierung oder Kontoschließung auf Ihre bestätigte Zahlungsmethode aus. Guthaben aus Missbrauch, etwa Mehrfachkonten, verfällt gemäß AGB.